En pleno Mundial, comienzan a investigar en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA
08 de julio de 2026
El FBI y fiscales federales sospechan la comisi贸n de delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo jurisdicci贸n norteamericana
En medio del Mundial de F煤tbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios en Estados Unidos para investigar las operaciones financieras de la Asociaci贸n del F煤tbol Argentino (AFA) en dicho pa铆s, enfoc谩ndose en la gesti贸n de fondos y contratos de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia ante la sospecha de lavado de activos y fraude bancario.
La investigaci贸n, a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones de d贸lares vinculados a contratos comerciales internacionales de la AFA con el fin de dilucidar si se cometieron delitos bajo jurisdicci贸n norteamericana.
Los investigadores, fiscales especializados en delitos econ贸micos, analizan convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que accedieron a informaci贸n sensible sobre la AFA o que tuvieran dentro de sus funciones controlar sus operaciones, seg煤n public贸 el diario La Naci贸n.
En la reuni贸n, que habr铆a durado m谩s de dos horas seg煤n public贸 el sitio Infobae, los fiscales federales y agentes federales acordaron citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunci贸 la arquitectura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales bajo sospecha.
La hip贸tesis que manejan los investigadores es que TourProdEnter LLC habr铆a actuado como agente de cobro de los contratos comerciales que la AFA firm贸 con patrocinadores y otras firmas.
La idea es reconstruir la ruta del dinero de los fondos administrados por TourProdEnter LLC, la firma del empresario teatral Javier Faroni, en el sistema financiero estadounidense.
Seg煤n la documentaci贸n recopilada, la empresa movi贸 al menos 260 millones de d贸lares en cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A su vez, la compa帽铆a coloc贸 57 millones de d贸lares en distintas sociedades sin justificar el origen de esos fondos.
En septiembre del 2024, el Ministerio de Seguridad argentino, que en aquel entonces estaba liderado por Patricia Bullrich, alert贸 a funcionarios de la administraci贸n estadounidense de Donald Trump sobre operaciones sospechosas asociadas a la AFA.
El FBI norteamericano juzg贸 que no hab铆a evidencias suficientes para abrir una investigaci贸n criminal en Estados Unidos, pero entre finales del a帽o pasado y principios de este a帽o la situaci贸n dio un giro.
